الحوكمة

تبقى الحوكمة الجيدة جزءَ لا يتجزأ من الطريقة التي تعمل بها الشركة “

نحن نرى أن الشفافية والمسائلة ضرورية لشركتنا لتزدهر وتنجح على المدى القصير والمتوسط والطويل.

1.     تبرز الشركة على جميع المستويات والاقسام الجوانب الرئيسية لإطار الحوكمة لديها، بداية من الهيكل التنظيمي ومجلس الادارة والإدارة التنفيذية مررواً بالرقابة ونظام الضبط الداخلي والإلتزام   وإدارة المخاطر  لتتخلل أصغر العمليات التشغيلية اليومية ، فمجلس إدارة الشركة يولي إهتماماً كبيراً وعلى نحو مستمر لممارسات الحوكمة لدى الشركة بشكل فعال، ذلك أن المجلس يرى أن الحوكمة تمثل عنصراً هاماً في كيان وثقافة  الشركة. ولتحقيق ذلك فقد تبنى مجلس الإدارة إطارا ً شاملا  لسياسات و إرشادات الحوكمة المصممة  خصيصاً لتحقيق التوازن بين الأداء والتوافق على نحو ملائم. وهو ما يمكن الشركة من القيام – على نحو فعال- بنشاطها التجارى والصناعى

2.     مجلس الإدارة

يتشكل مجلس إدارة الشركة من عدد خمسة أعضاء ويكون مجلس الإدارة مسؤول عن تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية والرقابة عليها.

3.     أعضاء مجلس الإدارة

4.    اللجان

قام مجلس الإدارة بتأسيس اللجان المتخصصة التالية التي تقدم الدعم والتوصيات لمساندة مجلس الإدارة في أداء مهامه. وقام المجلس بتشكيل تلك اللجان وإعتماد مواثيق عملها وصلاحياتها.

4.1   لجنة التدقيق

تهدف اللجنة إلى ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة وكذلك التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وإرساء ثقافة الإلتزام داخل الشركة. تتشكل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين، ويشغل عضوية اللجنة عضواً مستقلاً. ولا يشغل رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عضوية اللجنة. كما هو موضح أدناه:

4.2   لجنة إدارة المخاطر

تهدف اللجنة إلي وضع إستراتيجيات و سياسات ولوائح إدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر. ويشغل عضوية اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة ، ويرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و لا يشغل رئيس مجلس الإدارة عضوية اللجنة. كما هو موضح أدناه:

4.3   لجنة الترشيحات والمكافآت

تهدف اللجنة إلى إعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك تقديم التوصيات الخاصة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت. ويشغل عضوية اللجنة ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة. ويشغل عضوية اللجنة عضوا مستقلاً ويرأس اللجنة أحد أعضاء المجلس الغير تنفيذيين، كما هو موضح أدناه:

5.     نظم الرقابة الداخلية

يتوافر لدى الشركة نظام فعال للرقابة الداخلية مبني على مجموعة من السياسات واللوائح والصلاحيات التي أعتمدها مجلس الإدارة والتي تغطي كافة عمليات الشركة، ويتم الإلتزام بها بواسطة كافة الإدارة وتقوم إدارات التدقيق الداخلي والمخاطر والإلتزم بالرقابة على أعمال الشركة.

6.     التدقيق الداخلي

يوجد لدى الشركة إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي تتبع للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة مباشرة، وتقدم إدارة التدقيق الداخلي خدمات تأكيدية واستشارية لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها وإضافة قيمة مضافة للشركة وتحسين عملياتها، وتطبق إدارة التدقيق الداخلي المعايير الدولية الصادرة عن المعهد الدولي للمدققين الداخليين في كافة أعمالها.

7.     إدارة المخاطر

يوجد لدى الشركة إدارة مستقلة للمخاطر تتبع لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة مباشرة ، وتقوم إدارة  المخاطر بالعمل على تحديد وقياس  ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

8.     إدارة الإلتزام

يوجد لدى الشركة إدارة للإلتزام تتبع مجلس الإدارة.وتختص إدارة الإلتزام بالتحقق من إلتزام الشركة بكافة القوانين والسياسات الداخلية والمتطلبات الرقابية والإشراف على إفصاحات الشركة للجهات الرقابية.

9.     مراقب الحسابات الخارجي

تقوم لجنة التدقيق بتقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابت الخارجي والتحقق من استقلاليته وعدم قيامه باعمال إضافية قد تؤثر على استقلاليته، ويتم تعيين مراقب الحسابات الخارجي من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وقد تم تعيين : د.شعيب عبدالله شعيب كمراقب حسابات للشركة.

10.   الإفصاح والشفافية

تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية، وقد قام مجلس الإدارة بإعتماد سياسات وإجراءات الإفصاح والشفافية والتي تضمن تقديم معلمومات دقيقة وفي الوقت المناسب إلي المساهمين وأصحاب المصالح وتتولى إدارة الإلتزام بالشركة مسئولية تطبيق سياسة الإفصاح والشفافية بالتنسيق مع كافة إدارات الشركة والشركه الأم وذلك للإفصاح الدقيق عن المعلومات في الوقت المناسب، ويتم تقديم إفصاحات الشركة إلي هيئة أسواق المال والبورصة ونشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

11.   حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

تلتزم الشركة بحماية حقوق مساهميها وأصحاب المصالح، وقام مجلس الإدارة بإعتماد سياسات تضمن حماية حقوق كافة المساهمين و بما يضمن ممارسة المساهمين لحقوقهم الواردة في قانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال ، والتي تشمل مايلي:

1. قيد قيمة الملكية في سجلات الشركة.
2. التصرف في الأسهم من تسجيل ونقل و/أو تحويل ملكية الأسهم.
3. الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح.
4. الحصول على النصيب من موجودات الشركة في حال التصفية.
5. الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة بشكل منتظم وميسر.
6. المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.
7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة.
8. مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
9. مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية، وذلك في حالة إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.

12.   علاقات المستثمرين

تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة بالتواصل بشكل مستمر مع مجتمع المستثمرين. وتعقد الإدارة إجتماعات منتظمة مع الإدارة  وأصحاب المصالح والمساهمين ضمن برنامج علاقات المستثمرن المعتمد بالشركة. وتتلقى الإدارة كافة استفسارات وتساؤلات المساهمين وتقوم بالرد عليها، وتقوم الشركة بنشر كافة نتائجها المالية واخبار الشركة والتقارير السنوية والدعوة لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

13.   المسؤولية الإجتماعية

تلتزم الشركة بتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام ولموظفيها بوجه خاص، ويوجد لدى الشركة سياسة للمسئوليه الإجتماعية تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة لضمان المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامه، ولمزيد من المعلومات عن برامج المسئولية الإجتماعية ومساهمات الشركة، يرجي زيارة صفحة المسئولية الإجتماعية على الموقع الإلكتروني للشركة.

14.   القيم السلوكية والأخلاقية

يسعى مجلس الادارة الى تطبيق أعلى المعايير الرائدة في  السلوك المهني والأخلاقي؛ وقد قامت الشركة بإعداد عدد من السياست و الإجراءات التي تدعم ذللك: وتشمل تلك القواعد على مايلي

•   ميثاق السلوك المهني والأخلافي.

•   المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.

•   تعارض المصالح.

•   السرية وأمن المعلومات.

•   الإبلاغ عن المخالفات (يمكن لجميع الموظفين إرسال رسالة بريد ألكتروني للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من قبلهم وتعامل جميع البلاغات بسرية تامة على العنوان التالي: [email protected])

14.1   ميثاق السلوك والأخلاق المهنية

قام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق للسوك المهني والأخلاقي والذي يوضح المعايير التي يتعين أن يلتزم بها كافة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والأطراف ذات العلاقة في تعاملاتهم بما يساهم في إرساء قيم الأمانة والنزاهة والسلوك الأخلاقي في كافة التعاملات سواء داخل الشركة او خارجها.

14.2  المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

قام مجلس الإدارة بإعتماد سياسة للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  وتضع تلك السياسة القواعد السليمة في إجراء تلك المعاملات وآلية إعتمادها والإفصاح عنها بما يتوافق مع المعايير الدولية و النظام الأساسي للشركة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

14.3  تعارض المصالح

قام مجلس الإدارة بإعتماد سياسة للتعامل مع حالات تعارض المصالح وآلية متابعتها والإفصاح عنها في ضوء القانون ومتطلبات الجهات الرقابية وبما يضمن عدم استغلال موارد الشركة أوسوء استخدام السلطات والصلاحيات لتحقيق مصلحة خاصة أو بما يتعارض مع مصالح الشركة. وتوضح السياسة مسؤوليات الرقابة على تنفيذ سياسة تعارض المصالح من خلال إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ولجنتي التدقيق والمخاطر بالشركة.

14.4  السرية وأمن المعلومات

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة و أصحاب المصالح بمافيهم بيانات العملاء والموردين والموظفين وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين والإرشادات الصادرة من قبل الجهات الرقابية في هذا الشأن. وتطبق الشركة سياسة أمنية و إجراءات فعالة للحفاظ على أمن المعلومات .